Ticari ve Ekonomik Suçlar

Ticari ve Ekonomik Suçlar

KARA Hukuk Bürosu, ticari ve ekonomik suçlar alanında şirketler, üst düzey yöneticiler ve kamu görevlilerinin karşılaştığı cezai ve hukuki risklere karşı uzmanlaşmış stratejik danışmanlık ve savunma hizmetleri sunmaktadır. Bu suçların karmaşıklığı ve yaptırımların ağırlığı, disiplinlerarası bir yaklaşımı ve etkin kriz yönetimini zorunlu kılar.

Bu alanda sunduğumuz bazı hizmetler:

  1. Ticari ve Ekonomik Suçlarla ilgili İşlemler
    • Rüşvet, görevi kötüye kullanma, zimmet ve kamu zararına işlemler
    • Usulsüz ihaleler, ihaleye fesat karıştırma ve kamuya karşı dolandırıcılık
    • Vergi kaçakçılığı, sahte belge düzenleme, mali denetim riskleri
    • Sermaye piyasası suçları, içerden bilgi ticareti ve yöneticilere yönelik ceza davaları
    • Ticari dolandırıcılık, hileli iflas, finansal manipülasyon, Kara Para Aklama
  2. Kara Para Aklama ve Şüpheli Finansal İşlemler
    • 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu kapsamında danışmanlık
    • MASAK mevzuatına uyum süreçlerinin yapılandırılması
    • Şüpheli işlem bildirimi hazırlığı ve risk temelli savunma planları
    • Uluslararası fon hareketlerinin denetimi ve varlık barışı değerlendirmesi
  3. Kurumsal Uyum ve Önleyici Risk Yönetimi
    • İç kontrol ve denetim sistemlerinin kurulması
    • Etik kurallar, çıkar çatışması ve bilgi suistimaline karşı uyum politikaları
    • Yolsuzlukla mücadele protokolleri, denetim raporlamaları ve iç iletişim sistemleri
    • Ticari sırların korunması, bilgi güvenliği ve şirket içi eğitim planlaması
  4. Soruşturma ve Kovuşturma Süreçlerinde Hukuki Temsil
    • Mali Suçlar Birimi, Vergi Denetim Kurulu, Rekabet Kurumu ve Savcılık süreçleri
    • CMK kapsamında etkin savunma: delil sunumu, uzlaşma, etkin pişmanlık
    • Adli bilişim desteği ve dijital delillerin analizi
    • Uluslararası adli yardım, iade talepleri, kırmızı bülten ve Interpol süreci
  5. İtibar Koruma ve Kriz Müdahalesi
    • Medya krizleri, erişim engeli ve kamuoyuna yönelik hukuki açıklamalar
    • Şirket değerinin ve yatırımcı güveninin korunmasına yönelik stratejik iletişim
    • Reputasyon risk analizi ve kriz sonrası yeniden yapılanma danışmanlığı

İletişim